NG体育平台（原标题：上海汇丽建材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720号国际航运金融大厦 27楼会议室
1、出席会议的股东和代理人人数 16 --- --- 境内上市外资股股东人数（B股） 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,056,800 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 93,056,800 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） 51.2710 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 51.2710
本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票 及网络投票相结合的表决方式。会议的召集NG体育娱乐、召开和表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 5人，出席 5人； 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。
1、议案名称：公司关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况：
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所 律师：韩春燕路遥
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提 案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》NG体育娱乐、《股东大会规则》NG体育娱乐、 《自律监管指引 1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次 股东大会通过的各项决议合法、有效。
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